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제7기 정기주주총회 소집 공고

관리자 2019-03-15 15:32:47 조회수 22


7기 정기 주주총회 소집통지서


 


 


 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 


 


 


▣▣▣ 아 래 ▣▣▣


 


 


1. 일 시 : 2019329(금요일) 오전 10


2. 장 소 : 보은군 삼승면 남부로 3790-52 1층 홀


3. 회의 목적 사항


1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고


2) 부의안건


1호 의안 : 7(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건


2호 의안 : 이사 선임의 건


  2-1호 의안 : 사내이사 이경주 선임의 건


2-2호 의안 : 사내이사 서재용 선임의 건


2-3호 의안 : 사외이사 장혜진 선임의 건


3호 의안 : 비상근 감사 송봉근 선임의 건


4호 의안 : 정관일부 개정의 건


5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건


6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건


 


4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.


6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 본인 신분증
2)
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.


 


20193월 15일
오션브릿지 주식회사
대표이사 이 경 주 () 직인생략

 

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