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제8기 정기주주총회 소집공고

관리자 2020-02-28 11:37:05 조회수 577

주주총회 소집공고


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

  

 

▣▣▣ 아 래 ▣▣▣

  

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 보은군 삼승면 남부로 3790-52 1층 카페테리아

3. 회의 목적 사항

 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 2) 부의안건 

    제1호 의안 : 제8기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표,

                      이익잉여금처분계산서(안) 보고의 건

    제2호 의안 : 정관일부 개정의 건

    제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

    제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 


5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 


6. 주주총회 참석시 준비물
 1) 직접행사 : 본인 신분증
 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증


 ※ 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.