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제10기 정기주주총회 소집공고

관리자 2022-06-08 14:44:53 조회수 71

제10기 정기주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제24조제2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. 

-   아   래   -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금요일) 오전 10시 

2. 장 소 : 안성시 양성면 동항공단길 49 오션브릿지 주식회사 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건 

  제1호 의안 : 제10기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표,

                    이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건 

  제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건

     제3-1호 의안 : 사외이사 한병준 선임의 건
    제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이재경 선임의 건

  제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

  제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

  제6호 의안 : 임원퇴직급여 규정 승인의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 본인 신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서,대리인의 신분증
 

2022년 3월 10일

                                   오션브릿지 주식회사
                                   대표이사 이석규  (직인생략)